兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐銀紐約分行因涉洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰1.8億美元(約新台幣56.5億元)。

童振源22日上午接受雲林縣元長鄉美語補習班推薦媒體訪問時指出,林全指示就是先釐清裁罰事實再追究相關人員的可能責任,目前金管會召開的專案小組正在調查,須待裁罰事件釐清後再向大家說明。媒體追問,有要求專案小組多久提調查報雲林縣崙背鄉幼兒美語教學告嗎?童振源說,目前沒具體時程要求,但此事重大,金管會已啟動相關調查程序。

行政院21日發布新聞稿表示,行政院長林全已指示請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組專案小組調查,儘速釐清整個裁罰案件事實,並追究兆豐銀相關人員的可能責任。

蘇建榮指出,專案會議由金管會主導,財政部會配合辦理,並要求轄下公股行庫加強法律遵循與內稽內控,若確定兆豐裁罰案有人謀不臧事實,「懲處是免不了的,該負責的還是要負責」,強調事件告一段落後,就會來檢討人事。

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行政院長林全21日指示金管會召集央行、財政部及法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案臺中市大里區美語補習班>高雄市茄萣區媽媽免費贈品件事實真相,並追究兆豐銀相關人員責任。因此,金管會已成立「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」,最快22日下午召開會議。

此外,童振源強調,行政院政務委員林美珠17日已審竣洗錢防制法部分條文修正草案,未來行政雲林縣四湖鄉幼兒美語>臺東縣成功鎮寶寶手冊換贈品院院會通過後會將法案儘速送到立法院,這是政府未來努力方向。2016/8/22

美國紐約州金融服務署在2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時,發現該行2012年的匯款交易,在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上,違反相關規定,重罰1.8億美元、折合約新台幣56.9億元。

四大基金進場穩盤 財政部否認

【記者郭穗/郭宜均 台北綜合報導】行政院發言人童振源22日說,關於兆豐國際商業銀行股份有限公司遭美國紐約州金融監理機關裁罰,目前已由金融監督管理委員會召集的專案小組調查中,將在釐清事實後對外界說明。

兆豐銀遭罰56.9億元,約占母公司兆豐金去年獲利的六分之一,影響獲利甚巨,22日台股開盤後,兆豐金股價跳水,早盤重挫逾6%。為因應此緊急狀況,傳出兆豐金擬實施庫藏股,並商請公股機構、四大基金伺機護盤。

不過蘇建榮強調,兆豐金是否實施庫藏股,財政部秉持公司治理原則,並尊重市場機制,但要求四大基金進場穩盤則「完全沒有這樣的事」。2016/8/22

【記者郭宜均台北報導】兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元,財政部次長蘇建榮22日表示,最快今天下午專案小組就會召開會議,若有人謀不臧一定懲處,但未指示四臺中市神岡區媽媽手冊贈品大基金進場穩盤。

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